Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями с наличными деньгами клиентов.
Меры направлены на противодействие отмыванию преступных доходов и другим финансовым нарушениям. Банкам советуют проверять внесение наличных на счета, переводы без открытия счёта, покупку драгоценных металлов и алмазов, а также обмен валюты.
Перед проведением таких операций банки должны оценивать финансовое положение клиента, проверять происхождение денег и сопоставлять суммы с характером его деятельности.
Какие документы бизнесу стоит подготовить для банка
Предпринимателям важно поддерживать в порядке налоговую и кассовую документацию, а также иметь возможность подтвердить происхождение наличных и объяснить крупные поступления.
Фото: Freepik
Здесь пока еще нет комментариев. Будьте первыми!