Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за происхождением наличных средств у компаний и граждан. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, особенно внимательно банкам следует проверять сферы, где большой объем наличных может использоваться для обхода контрольных процедур. Среди возможных источников денег неустановленного происхождения Шабля назвал рынки и нелегальные криптообменники.
Регулятор намерен добиваться не формальной проверки документов, а содержательного анализа происхождения средств. Для этого планируется внести изменения в 115-ФЗ о противодействии легализации доходов и финансированию преступной деятельности.
Бизнесу придется внимательнее подтверждать происхождение наличных
Бизнесу важно иметь документы и другие подтверждения происхождения средств и экономического смысла операций. Особенно актуально это для компаний, где наличные составляют значительную часть расчетов.
Фото: Freepik
Здесь пока еще нет комментариев. Будьте первыми!