Новые правила действуют с 3 марта 2026 года
ЦБ РФ сообщил, что с 3 марта 2026 года банковские платежные агенты больше не вправе проводить идентификацию клиентов — физических лиц.
Изменения внесены федеральным законом № 44-ФЗ в нормы о противодействии отмыванию доходов.Теперь кредитные организации не могут делегировать эту функцию агентам — даже по действующим договорам.
На приведение контрактов в соответствие с новыми требованиями отведено 180 дней, однако уже в этот период агенты обязаны прекратить идентификацию клиентов.
Бизнесу придётся пересобрать процессы идентификации
Компаниям важно оперативно перераспределить функции внутри банковской инфраструктуры. Нарушение новых требований может привести к санкциям и блокировке операций.
Наш канал, где вы найдёте самую свежую информацию о бизнесе
Фото: Freepik
Здесь пока еще нет комментариев. Будьте первыми!