Компании и индивидуальные предприниматели получили возможность напрямую обращаться в Центральный Банк с заявлением о пересмотре решения об отнесении их к высокому уровню риска совершения подозрительных операций.
Сделать это может организация или ИП, деятельность которых ещё не ограничена. Обратиться можно с помощью бумажного заявления или онлайн-приёмной. В заявлении нужно прописать, почему организация не согласна с установленной степенью риска, указать данные финансовой отчётности, то, чем фактически занимается компания, информацию о производственных и других помещениях, а также о трёх самых крупных контрагентов (по зачислению денег и по списанию денег).
Центробанк рассматривает и принимает решение по заявлению в течение 15 рабочих дней. Однако его могут и не рассматривать — если в нём есть угрозы, если ранее компании уже отказывали в такой же жалобе или если организация предоставила недостоверные данные.
Кроме того, ранее ЦБ передавал данные о степени риска совершения подозрительных операций напрямую коммерческим банкам, а с 1 октября регулятор открыл доступ к сервису для всех.
Фото: Freepik
Здесь пока еще нет комментариев. Будьте первыми!