Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с наличными на фоне роста случаев легализации преступных доходов через компании, ИП и физлиц.
Согласно новым рекомендациям, подозрительными могут признать операции бизнеса, который вносит на счета от 30 миллионов рублей наличными в течение месяца. Дополнительное внимание уделят компаниям и ИП, которые раньше почти не работали с наличностью или резко увеличили объёмы таких операций.
Банкам рекомендовали ежедневно анализировать движение средств и запрашивать документы, подтверждающие происхождение денег. При выявлении сомнительных операций уровень риска клиента могут повысить, а информацию — передать в Росфинмониторинг.
Будьте внимательны к движению наличных
Компании и ИП, которые активно работают с наличными расчётами, могут столкнуться с дополнительными проверками со стороны банков и запросами документов по крупным операциям.
Фото: Freepik
Здесь пока еще нет комментариев. Будьте первыми!